公司治理專區

公司基本資料

公司名稱友勁技股份有限公司
公司簡稱友勁科技
股票代號6142
市場別上市公司
產業別通信網路業
主要業務網路系統設備及其零組件之製造、銷售及其有關科技之研究與開發
成立日期1980-03-11
上市日期1992-8-4
實收資本額NT$33.07億
公司總部台北內湖區瑞湖街158號
股票過戶機構元大證券股份有限公司
會計師事務所安侯建業聯合會計師事務所

組織架構

董事會

姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
台灣網通投資控股(股)

公司代表人:

吳宗哲

董事長 學歷:

美國密西西比州立大學財務金融博士

經歷:

嘉義大學 財務金融學系 助理教授

嘉義大學 財務金融學系 助理教授

台灣網通投資控股(股)

公司代表人:

陳宜

董事 學歷:

美國加州大學聖地牙哥分校國際事務與管理碩士

經歷:

新台鼎投資股份有限公司共同創辦人及財務長

美國豐田金融服務公司會計主任

美國安永會計師事務所執業會計師

美國畢馬威會計師事務所執業會計師

友訊科技股份有限公司財務長

D-Link Middle-East FZCO 董事

新台鼎投資股份有限公司董事

友訊科技(股)

公司代表人:

郭金河

董事 學歷:

台灣大學電機碩士

經歷:

易通展科技股份有限公司 執行長兼總經理

易通展科技股份有限公司執行長

友訊科技股份有限公司 董事長兼任策略長

D-Link International Pte. Ltd.董事

D-Link Holding Co. Ltd.董事

D-Link (Holdings) Ltd.董事

D-Link (Holdings) Ltd.董事

D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc.董事

D-Link Russia Investment Co. Ltd.董事

D-Link Holding Mauritius, Inc.董事

友泰投資股份有限公司董事長之法人代表人

友勁科技股份有限公司法人董事代表人

永睿投資股份有限公司董事長之法人代表人

易通展科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長

永洋科技股份有限公司董事長

友訊科技(股)

公司代表人:

張家瑞

董事 學歷:

日本專修大學經營學研究所

經歷:

友訊科技股份有限公司 商業中心總經理

友訊科技股份有限公司 泛亞太商業群總經理

友訊科技股份有限公司 執行長

D-Link Korea Ltd.董事長

D-Link Japan K.K.董事長

D-Link Australia Pty. Ltd.董事

D-Link Middle-East FZCO董事

D-Link Systems, Inc.董事

D-Link (Europe) Ltd.董事

D-Link Holding Mauritius, Inc.董事

友訊電子設備(上海)有限公司董事長

友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人

友訊電子設備(上海)有限公司第一分公司法定代表人

網諮信息科技(上海)有限公司董事長

網諮信息科技(上海)有限公司北京分公司法定代表人

網諮信息科技(上海)有限公司長沙分公司法定代表人

友泰投資股份有限公司法人董事代表人

陳政廷 獨立董事 學歷:

上海復旦大學EMBA

經歷:

佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師

佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師
信大水泥股份有限公司 獨立董事
皇龍實業開發股份有限公司 獨立董事
鐘明吉 獨立董事 學歷:

成功大學機械 博士

成功大學航太 碩士

經歷:

太潤生技股份有限公司 董事長

遠東科技大學 講座教授兼任副校長

太潤生技股份有限公司 董事長
李鎮宇 獨立董事 學歷:

銘傳大學 應用統計與資料科學學系研究所

經歷:

長龍會議顧問股份有限公司 經理

長龍會議顧問股份有限公司 經理

董事多元化情形

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組應考量多元化,包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景。

     多元化核心項目

董事姓名

基本組成 產業經驗/專業背景
性別 年齡 獨立董事任期年資 經營管理 股務 法律 科技 財務會計
30-40 40-50 50-60 60以上 3年以下 3年~6年
吳宗哲 V V
陳宜 V V V
郭金河 V V V
張家瑞 V V
陳政廷 V V V
鐘明吉 V V V V
李鎮宇 V V V
  • 本公司董事會致力達成一席女性董事為目標,已於112.9.11增加一名女性董事。
  • 本公司董事會已通過「公司治理守則」,對新任董事及經理人於就任時辦理禁止內線交易宣導,並於每月內部人申報以 E-mail 提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票,避免內部人誤觸該規範。
  • 歷年董事會績效評估

提報董事會日期           檔案下載

113.2.26                    112年董事會績效評估PDF

112.2.22                    111年董事會績效評估PDF

經理人

姓名職稱學經歷目前兼任本公司及其他公司之職務
鄭吉智總經理學歷
國立成功大學 電機工程研究所 碩士
經歷
友訊科技股份有限公司 軟體技術長
Perfect Choice Ltd.
Huge Castle Ltd董事
前勁投資有限公司董事
蘇州碩實電子科技董事兼總經理
Luis Jo”se董事
王仕民協理學歷
國立交通大學 資訊工程研究所 碩士
經歷
世紀通股份有限公司 副總經理
高榮遠協理學歷
交通大學電子工程學系 學士
經歷
光寶科技科股份有限公司資深經理
長天科技股份有限公司研發處長
憶聲電子股份有限公司資深經理
曾維模協理學歷
東海大學建築系
經歷
友勁科技台南製造中心資深處長
蘇慧嫈會計主管
公司治理主管
學歷

銘傳女子商業專校三年制銀行保險科
經歷
勤誠興業股份有限公司稽核主管
友勁科技股份有限公司稽核主管
晶英國際股份有限公司財會經理
晶碁生化科技股份有限公司財會副理
互助營造股份有限公司主辦會計

本公司公司治理主管

公司治理主管

負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。

112年公司治理主管進修情形

主辦單位 課程名稱 進修日期 進修時數 當年度進修總時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度防範內線交易宣導會 112/10/20~112/10/20 3 10
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 112/11/22~112/11/22 3
台灣金融研訓院 2023金融永續論壇 112/12/6~112/12/6 4

111年公司治理主管進修情形

主辦單位 課程名稱 進修日期 進修時數 當年度進修總時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 111/10/05~111/10/05 3 12
安侯建業聯合會計師事務所 KPMG 2022稅務年會 111/10/19~111/10/19 3
財團法人中華民國會計研究發展基金會 111年審計準則公報宣導會 111/10/21~111/10/21 3
富邦產物保險股份有限公司 2022富邦產險ESG趨勢與風險管理研討會 111/11/03~111/11/03 3

審計委員會

職掌業務:

  1. 內部控制制度實施及內部控制制度有效性之考核。
  2. 審閱財務報告。
  3. 簽證會計師之選解任及獨立性與績效。
姓名職稱
陳政廷(召集人)獨立董事
鐘明吉獨立董事
李鎮宇獨立董事

薪資報酬委員會

職掌業務:

  1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

  2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

  3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

姓名 職稱
李鎮宇 召集人
陳政廷 委員
鐘明吉 委員

會計師與審計委員會之溝通

定期性-會計師於查核季報及年報前後期間,就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。

非定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論,則視情況安排會議。

111、112、113年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期項目溝通內容公司回應及溝通結果
111.5.4111年第一季財報111第一季合併財務報告查核結果報告報告111年第一季合併財報欲調整項目
111.8.2111年第二季財報
111年第二季法令更新宣導
111第二季合併財務報告查核結果報告
與公司治理單位溝通
報告111年第二季合併財報欲調整項目
針對報告內容進行審視以利法令遵循
111.11.1111年第三季財報
111年第三季法令更新宣導
111第三季合併財務報告查核結果報告
與公司治理單位溝通
報告111年第三季合併財報欲調整項目
針對報告內容進行審視以利法令遵循
112.2.22111年財報
112年會計師公費
預先核准非確信服務政策之一般性原則 (配合AQI評估會計師獨立性)
111年第四季法令更新宣導
111年合併財務報告查核結果報告
112年會計師公費
簽證會計師事務所非確信服務應遵守之程序,及預先核准之服務清單
與公司治理單位溝通
報告111年合併財報欲調整項目
照案通過
照案通過
針對報告內容進行審視以利法令遵循
112.5.9112年第一季財報112第一季合併財務報告查核結果報告報告112年第一季合併財報欲調整項目
112.8.8112年第二季財報
112年第二季法令更新宣導
112第二季合併財務報告查核結果報告
與公司治理單位溝通
報告112年第二季合併財報欲調整項目
針對報告內容進行審視以利法令遵循
112.11.7112年第三季財報
112年第三季法令更新宣導(書面)
112第三季合併財務報告查核結果報告
與公司治理單位溝通
報告112年第三季合併財報欲調整項目
針對報告內容進行審視以利法令遵循
113.2.26112年財報
113年會計師獨立性及適任性評估
113年會計師公費
112年第四季法令更新宣導
112年合併財務報告查核結果報告
依會計師事務所提供之AQI審計品質資訊報告評估會計師獨立性及適任性
113年會計師公費
與公司治理單位溝通
報告112年合併財報欲調整項目
照案通過
照案通過
針對報告內容進行審視以利法令遵循

內部稽核與審計委員會之溝通

1. 定期性 – 於每季至少一次審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度,回覆獨立董事所提出的問題,並依其指示加強稽核工作內容,確保內控制度的有效。

2. 稽核主管及會計師、獨立董事間,視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

111、112、113年度審計委員會主要溝通事項摘錄如下表:

日期溝通內容公司回應及溝通結果
111.2.22110年第四季稽核業務執行報告採購及付款循環缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
111.5.3111年第一季稽核業務執行報告不動產、廠房設備循環缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
111.8.2111年第二季稽核業務執行報告
訂定永續發展實務守則
薪工循環-福利管理作業缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
獨立董事無意見
111.11.1111年第三季稽核業務執行報告
修訂公司治理守則
修正內部重大資訊處理程序
修訂電子資料處理循環管理辦法
採購及付款循環缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
獨立董事無意見
獨立董事無意見
獨立董事無意見
112.2.22111年第四季稽核業務執行報告
訂定永續報告書編製及驗證作業程序
其他管理作業缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
獨立董事無意見
112.5.9112年第一季稽核業務執行報告投資循環-從事衍生性商品交易作業缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
112.8.8112年第二季稽核業務執行報告薪工循環缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
112.11.7112年第三季稽核業務執行報告
訂定關係人相互間財務業務相關作業規範
銷貨及收款循環缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
獨立董事無意見
113.2.26112年第四季稽核業務執行報告
修正內部控制制度及內部稽核作業施行細則
其他管理作業缺失追蹤改善報告,獨立董事無意見
獨立董事無意見

公司治理重要內部規則

檔案下載
公司章程PDF
公司治理實務守則PDF
董事會議事規範PDF
公司薪資報酬委員會組織規程PDF
公司審計委員會組織規程PDF
公司內部重大資訊處理程序PDF
公司誠信經營守則PDF
公司道德行為規範PDF
公司股東會議事規則PDF
資金貸與作業程序PDF
背書保證作業程序PDF
取得或處分資產處理程序PDF
處理董事要求之標準作業程序PDF
永續發展實務守則PDF
關係人相互間財務業務相關作業規範PDF