公司治理專區
公司基本資料
| 公司名稱 | 友勁技股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 友勁科技 |
| 股票代號 | 6142 |
| 市場別 | 上市公司 |
| 產業別 | 通信網路業 |
| 主要業務 | 網路系統設備及其零組件之製造、銷售及其有關科技之研究與開發 |
| 成立日期 | 1991-03-11 |
| 上市日期 | 2003-8-4 |
| 實收資本額 | NT$33.07億 |
| 公司總部 | 台北內湖區新湖三路189號3F |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
組織架構
董事會
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 台灣網通投資控股(股)
公司代表人: 吳宗哲 |
董事長 | 學歷:
美國密西西比州立大學財務金融博士 經歷: 嘉義大學 財務金融學系 助理教授 |
嘉義大學 財務金融學系 助理教授 |
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台灣網通投資控股(股) 公司代表人: 陳宜 |
董事 | 學歷:
美國加州大學聖地牙哥分校國際事務與管理碩士 經歷: 新台鼎投資股份有限公司共同創辦人及財務長 美國豐田金融服務公司會計主任 美國安永會計師事務所執業會計師 美國畢馬威會計師事務所執業會計師 |
友訊科技股份有限公司財務長 D‐Link International Pte. Ltd. 董事 D‐Link Japan K.K. 董事 新台鼎投資股份有限公司董事 |
|
友訊科技(股) 公司代表人: 郭金河 |
董事 | 學歷:
台灣大學電機碩士 經歷: 易通展科技股份有限公司 執行長兼總經理 易通展科技股份有限公司執行長 |
友訊科技股份有限公司 董事長兼任策略長 D-Link International Pte. Ltd.董事 D-Link Holding Co. Ltd.董事 D-Link (Europe) Ltd.董事 D-Link (Holdings) Ltd.董事 D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc.董事 D-Link Capital Investment Co., Ltd. 董事 D-Link Holding Mauritius, Inc.董事 D-Link Japan K.K. 董事 友泰投資股份有限公司董事長之法人代表人 友勁科技股份有限公司法人董事代表人 永睿投資股份有限公司董事長之法人代表人 易通展科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長 永洋科技股份有限公司董事長 |
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友訊科技(股) 公司代表人: 張家瑞 |
董事 | 學歷:
日本專修大學經營學研究所 經歷: 友訊科技股份有限公司 商業中心總經理 友訊科技股份有限公司 泛亞太商業群總經理 |
友訊科技股份有限公司 執行長 D-Link Japan K.K.董事長 D-Link Australia Pty. Ltd.董事 D-Link Middle-East FZE董事 友訊電子設備(上海)有限公司董事長 友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人 友訊電子設備(上海)有限公司第一分公司法定代表人 網諮信息科技(上海)有限公司董事長 網諮信息科技(上海)有限公司北京分公司法定代表人 網諮信息科技(上海)有限公司長沙分公司法定代表人 |
| 陳政廷 | 獨立董事 | 學歷:
上海復旦大學EMBA 經歷: 佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師 |
佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師 信大水泥股份有限公司 獨立董事 皇龍實業開發股份有限公司 獨立董事 |
| 鐘明吉 | 獨立董事 | 學歷:
成功大學機械 博士 成功大學航太 碩士 經歷: 太潤生技股份有限公司 董事長 遠東科技大學 講座教授兼任副校長 |
太潤生技股份有限公司 董事長 |
| 李鎮宇 | 獨立董事 | 學歷:
銘傳大學 應用統計與資料科學學系研究所 經歷: 長龍會議顧問股份有限公司 經理 |
長龍會議顧問股份有限公司 經理 |
董事多元化情形
本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組應考量多元化，包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景。
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多元化核心項目 董事姓名 |
基本組成 | 產業經驗/專業背景 | ||||||||||
| 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 股務 | 法律 | 科技 | 財務會計 | |||||
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60以上 | 3年以下 | 3年~6年 | |||||||
| 吳宗哲 | 男 | V | V | |||||||||
| 陳宜 | 女 | V | V | V | ||||||||
| 郭金河 | 男 | V | V | V | ||||||||
| 張家瑞 | 男 | V | V | |||||||||
| 陳政廷 | 男 | V | V | V | ||||||||
| 鐘明吉 | 男 | V | V | V | V | |||||||
| 李鎮宇 | 男 | V | V | V | ||||||||
- 本公司董事會致力達成一席女性董事為目標，已於112.9.11增加一名女性董事。
- 本公司董事會已通過「公司治理守則」，對董事及經理人於就任及任職期間辦理禁止內線交易宣導，113年度計12人次，並以 E-mail 提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免內部人誤觸該規範。於 113 年 11 月 4 日以 E-mail 方式通知所有董事及經理人114年董事會開會日期。防範內線交易宣導，課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
- 歷年董事會績效評估
提報董事會日期 檔案下載
114.2.25 113年董事會績效評估PDF
113.2.26 112年董事會績效評估PDF
112.2.22 111年董事會績效評估PDF
經理人
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 鄭吉智 | 總經理 | 學歷 國立成功大學 電機工程研究所 碩士 經歷 友訊科技股份有限公司 軟體技術長 | Perfect Choice Ltd. Huge Castle Ltd董事 前勁投資有限公司董事 蘇州碩實電子科技董事兼總經理 Luis Jo”se董事 |
| 王仕民 | 協理 | 學歷 國立交通大學 資訊工程研究所 碩士 經歷 世紀通股份有限公司 副總經理 | 無 |
| 高榮遠 | 協理 | 學歷 交通大學電子工程學系 學士 經歷 光寶科技科股份有限公司資深經理 長天科技股份有限公司研發處長 憶聲電子股份有限公司資深經理 | 無 |
| 曾維模 | 協理 | 學歷 東海大學建築系 經歷 友勁科技台南製造中心資深處長 | 無 |
| 蘇慧嫈 | 會計主管 公司治理主管 | 學歷
銘傳女子商業專校三年制銀行保險科 | 本公司公司治理主管 |
公司治理主管
負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。
113年公司治理主管進修情形
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
| 台灣董事學會 | 掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行 | 113/4/10~113/4/10 | 3 | 24 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 | 113/6/25~113/6/26 | 12 | |
| 台灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 113/7/3~113/7/3 | 6 | |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度防範內線交易宣導會 | 113/9/20~113/9/20 | 3 |
審計委員會
職掌業務：
- 內部控制制度實施及內部控制制度有效性之考核。
- 審閱財務報告。
- 簽證會計師之選解任及獨立性與績效。
| 姓名 | 職稱 |
| 陳政廷(召集人) | 獨立董事 |
| 鐘明吉 | 獨立董事 |
| 李鎮宇 | 獨立董事 |
薪資報酬委員會
職掌業務：
-
定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
-
訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
-
定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 李鎮宇 | 召集人 |
| 陳政廷 | 委員 |
| 鐘明吉 | 委員 |
會計師與審計委員會之溝通
定期性－會計師於查核季報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
非定期性－如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
113、114年度主要溝通事項摘錄如下表：
| 日期 | 項目 | 溝通內容 | 公司回應及溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113.2.26 | 112年財報 113年會計師獨立性及適任性評估 113年會計師公費 112年第四季法令更新宣導 | 112年合併財務報告查核結果報告 依會計師事務所提供之AQI審計品質資訊報告評估會計師獨立性及適任性 113年會計師公費 與公司治理單位溝通 | 報告112年合併財報欲調整項目 照案通過 照案通過 針對報告內容進行審視以利法令遵循 |
| 113.5.7 | 113年第一季財報 113年第一季與法令更新宣導(書面) | 113第一季合併財務報告核閱結果報告 與公司治理單位溝通 | 報告113年第一季合併財報欲調整項目 針對報告內容進行審視以利法令遵循 |
| 113.8.6 | 113年第二季財報 113年第二季與法令更新宣導 | 113第二季合併財務報告核閱結果報告 與公司治理單位溝通 | 報告113年第二季合併財報欲調整項目 針對報告內容進行審視以利法令遵循 |
| 113.11.12 | 113年第三季財報 113年第三季法令更新宣導 | 113第三季合併財務報告核閱結果報告 與公司治理單位溝通 | 報告113年第三季合併財報欲調整項目 針對報告內容進行審視以利法令遵循 |
| 114.2.25 | 113年財報 114年會計師公費 114年會計師獨立性及適任性評估 113年第四季法令更新宣導 | 113年合併財務報告查核結果報告 114年會計師公費 依會計師事務所提供之AQI審計品質資訊報告評估會計師獨立性及適任性 與公司治理單位溝通 | 報告113年合併財報欲調整項目 照案通過 照案通過 針對報告內容進行審視以利法令遵循 |
內部稽核與審計委員會之溝通
1. 定期性 – 於每季至少一次審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
2. 稽核主管及會計師、獨立董事間，視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。
113、114年度審計委員會主要溝通事項摘錄如下表：
| 日期 | 溝通內容 | 公司回應及溝通結果 |
|---|---|---|
| 113.2.26 | 112年第四季稽核業務執行報告 修正內部控制制度及內部稽核作業施行細則 | 其他管理作業缺失追蹤改善報告，獨立董事無意見 獨立董事無意見 |
| 113.5.7 | 113年第一季稽核業務執行報告 | 生產循環缺失追蹤改善報告，獨立董事無意見 |
| 113.8.6 | 113年第二季稽核業務執行報告 修正內部控制制度-薪工循環 | 薪工循環缺失追蹤改善報告，獨立董事無意見 獨立董事無意見 |
| 113.11.12 | 113年第三季稽核業務執行報告 修正內部控制制度-銷售及收款循環 修正內部控制制度-其他管理作業 | 銷售及收款循環缺失改善報告，獨立董事無意見 獨立董事無意見 獨立董事無意見 |
| 114.2.25 | 113年第四季稽核業務執行報告 修正公司治理守則 修正誠信經營原則 | 其他管理作業(融資循環)缺失改善報告，獨立董事無意見 獨立董事無意見 獨立董事無意見 |