董事會成員及重要管理階層之接班規劃:

一、董事會成員之接班計畫及運作

1. 董事會組成原則

本公司董事會成員之組成，係因應公司經營發展及主要股東持股情形，並衡諸實務運作需求而定。本公司於「公司章程」及「董事選舉辦法」明定董事之選舉應依公司法第192-1條規定，全面採取候選人提名制度；另於「公司治理實務守則」明定董事會成員之組成應考量多元化，就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。

2. 董事人選資料庫與遴選標準

本公司以下列標準建置董事人選資料庫,進行董事繼任之規劃:

(1)富有創業精神、勇於負責、正直誠信且重視團隊合作，與本公司核心價值相符，且契合公司中長期之經營發展策略。

(2)熟悉本公司所屬產業，並具相關實務經驗。

(3)其加入能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合公司需求的董事會，並已於112年改選第12屆董事，達成董事成員至少一名女性董事之目標。

(4)具備公司經營之專業知識與技能，範疇包含企業策略、會計稅務、財務金融、 法律、經營管理與國際市場觀等。

3. 內部人才培育銜接董事職能

本公司持續推動管理階層專才進入董事會或子公司董事會，使其熟稔董事會運作以及海外業務，深化產業經驗與決策能力，逐步培育董事接班梯隊。

4. 董事會績效評估機制

本公司明定「董事會績效評估辦法」， 透過評估項目(包括公司目標與任務之掌控、對永續經營(ESG)的關注、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等)，確認董事會運作效能並評估董事績效表現，作為未來遴選董事之重要參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 接班制度與人才培育機制

本公司訂有《重要管理階層接班人規劃辦法》，制定人才遴選機制，發掘重要管理階層之潛在接班人選，透過培訓機制構建接班梯隊，以健全公司治理並提升經營績效。本公司定期晉升內部優秀人才，管理職位以內部拔擢為優先原則。接班規劃除盤點與遴選潛力人選外，並定期執行績效考核，搭配個人發展之規劃與導師之指引，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時程。

2. 職務代理與歷練安排

本公司建立完整職務代理人制度，安排重要管理階層之代理人執行工作任務並累積歷練，以強化其高階決策及管理能力。

3. 董事會與公司治理歷練

本公司安排管理階層列席董事會以及參與定期之重要經營管理會議，指派管理階層擔任子公司之董事會成員，從公司治理、永續經營、董事會運作、企業經營實務等各面向提升職能，參與公司策略方向之願景與擘劃，以期勝任未來重要管理階層之職務。

4. 董事會與公司人才發展計畫

本公司於114年針對基層主管、中層主管及潛在接班人選依據其績效評核結果配合人才適性發展，目標在於儲備優秀人才擔任主管，強化團隊執行效能，為公司長遠發展奠定堅實基礎。以一對一回饋面談及系統化教育訓練等的培訓方式與項目，期能提升目標人才的領導力、決策力及創新能力，以支持公司實現永續經營的長期目標。