董事會
| 姓名 | 職稱 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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| 台灣網通投資控股(股)
公司代表人: 吳宗哲 |
董事長 | 學歷:
美國密西西比州立大學財務金融博士 經歷: 嘉義大學 財務金融學系 助理教授 |
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台灣網通投資控股(股) 公司代表人: 陳宜 |
董事 | 學歷:
美國加州大學聖地牙哥分校國際事務與管理碩士 經歷: 友訊科技股份有限公司財務長 新台鼎投資股份有限公司共同創辦人及財務長 美國豐田金融服務公司會計主任 美國安永會計師事務所執業會計師 美國畢馬威會計師事務所執業會計師 |
友訊科技股份有限公司總經理 D‐Link International Pte. Ltd. 董事 D‐Link Japan K.K. 董事 D-Link Holding Co. Ltd.董事 D-Link Investment Pte. Ltd.董事 新台鼎投資股份有限公司董事 |
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友訊科技(股) 公司代表人: 郭金河 |
董事 | 學歷:
台灣大學電機碩士 經歷: 易通展科技股份有限公司 執行長兼總經理 崇碩科技股份有限公司總經理 |
友訊科技股份有限公司 董事長兼任策略長 D-Link International Pte. Ltd.董事 D-Link Holding Co. Ltd.董事 D-Link (Europe) Ltd.董事 D-Link (Holdings) Ltd.董事 D-Link Systems, Inc.董事 D-Link AB董事 D-Link Capital Investment Co., Ltd. 董事 D-Link Holding Mauritius, Inc.董事 D-Link Japan K.K. 董事 友訊投資股份有限公司董事長之法人代表人 永睿投資股份有限公司董事長之法人代表人 易通展科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長 永洋科技股份有限公司董事長 |
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友訊科技(股) 公司代表人: 張家瑞 |
董事 | 學歷:
日本專修大學經營學研究所 經歷: 友訊科技股份有限公司 商業中心總經理 友訊科技股份有限公司 泛亞太商業群總經理 |
友訊科技股份有限公司 執行長 D-Link Japan K.K.董事長 D-Link Australia Pty. Ltd.董事 D-Link Middle-East FZE董事 D-Link (India) Ltd.董事 友訊電子設備(上海)有限公司董事長 友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人 友訊電子設備(上海)有限公司第一分公司法定代表人 網諮信息科技(上海)有限公司董事長 網諮信息科技(上海)有限公司北京分公司法定代表人 |
| 陳政廷 | 獨立董事 | 學歷:
上海復旦大學EMBA 經歷: 佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師 |
佳和聯合會計師事務所 所長/執業會計師 皇龍實業開發股份有限公司 獨立董事 |
| 鐘明吉 | 獨立董事 | 學歷:
成功大學機械 博士 成功大學航太 碩士 經歷: 太潤生技股份有限公司 董事長 遠東科技大學 講座教授兼任副校長 |
太潤生技股份有限公司 董事長 |
| 李鎮宇 | 獨立董事 | 學歷:
銘傳大學 應用統計與資料科學學系研究所 經歷: 長龍會議顧問股份有限公司 經理 |
長龍會議顧問股份有限公司 經理 |
董事多元化情形
本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組應考量多元化，包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景。
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多元化核心項目 董事姓名 |
基本組成 | 產業經驗/專業背景 | ||||||||||
| 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 股務 | 法律 | 科技 | 財務會計 | |||||
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60以上 | 3年以下 | 3年~6年 | |||||||
| 吳宗哲 | 男 | V | V | |||||||||
| 陳宜 | 女 | V | V | V | ||||||||
| 郭金河 | 男 | V | V | V | ||||||||
| 張家瑞 | 男 | V | V | |||||||||
| 陳政廷 | 男 | V | V | V | ||||||||
| 鐘明吉 | 男 | V | V | V | V | |||||||
| 李鎮宇 | 男 | V | V | V | ||||||||
- 本公司董事會致力達成一席女性董事為目標，已於112.9.11增加一名女性董事。
- 本公司董事會已通過「公司治理守則」，對董事及經理人於就任及任職期間辦理禁止內線交易宣導，113年度計12人次，並以 E-mail 提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免內部人誤觸該規範。於 113 年 11 月 4 日以 E-mail 方式通知所有董事及經理人114年董事會開會日期。防範內線交易宣導，課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
- 歷年董事會績效評估
提報董事會日期 檔案下載
114.2.25 113年董事會績效評估PDF
113.2.26 112年董事會績效評估PDF